Cronología del 'caso Argentia'


• 28 de diciembre de 1993. El Banco de España interviene Banesto.

• 26 de marzo de 1994. Junta de accionistas extraordinaria de Banesto, en la que se aprueba la presentación de una acción social de responsabilidad contra Mario Conde.

• 7 de abril. EL PAÍS revela que Conde pagó 600 millones a la empresa Argentia Trust, domiciliada en Suiza, por estudios de asesoramiento sobre la salida a Bolsa de la Corporación Industrial.

• 11 de abril. Conde comparece ante el juez Moreiras para declarar sobre dos facturas falsas abonadas por Banesto.

• 25 de abril. El Santander gana la subasta de Banesto al ofrecer 762 pesetas por acción (313.476 milllones de pesetas).

• 6 de julio. Una factura prueba el pago de 600 millones a Argentia Trust por informes inexistentes para la Corporación Industrial.

• 10 de octubre. El fiscal del caso Argentia pide siete años de cárcel para Conde y otros dos acusados.

• 11 de octubre. El juez Moreiras dicta una orden para la encarcelamiento de Conde por el caso Argentia , pero la revoca poco después. Conde implica a dirigentes socialistas en su declaración ante Moreiras. Después intentará hacer creer que pagó por «tráfico de influencias».

• 18 de octubre. Conde declara ante el juez Moreiras que pagó 600 millones a Argentia por indicación de sus asesores Antonio Navalón y Diego Selva.

• 20 de octubre. El poder judicial expedienta a Moreiras por falta muy grave.

• 2 de diciembre. El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, niega que el pago de 600 millones a Argentia tenga relación con exenciones fiscales.

• 23 de diciembre. Conde, en prisión preventiva por la acusación en el caso Banesto en la cárcel de Alcalá-Meco de la que sale a finales de enero.

• 12 de marzo de 1996. Moreiras acusa a Conde de apropiación indebida en Argentia Trust y decreta la apertura de juicio oral.

• 26 de marzo. El fiscal pide que se imponga a Conde una fianza de 830 millones por responsabilidad civil.

• 9 de octubre . El Poder Judicial expulsa a Moreiras de la Audiencia Nacional.

• 3 de marzo de 1997. Se inicia el juicio contra Conde por el caso.

• 20 de marzo. La Audiencia condena a Conde a seis años de cárcel, una multa de 18 millones y la restitución a Banesto de los 600 millones que pagó a Argentia.

• 26 de marzo. La Audiencia dicta prisión para Conde, eludible con una fianza de 2.000 millones. El ex banquero presenta recurso de casación ante el Supremo.

• 7 de abril. El juez acepta las garantías hipotecarias como fianza. Conde se salva de la cárcel.

• Junio. Comienza la batalla contra el tiempo de Conde, con petición de una comisión rogatoria a Suiza, que es rechazada en agosto.

• 27 de mayo. La esposa de Conde, Lourdes Arroyo, denuncia a Navalón para reabrir el caso. Es el denominado caso Argentia bis que cae en manos del juez Coronado.

• Julio. Admitida la querella de Navalón contra Coronado.

• 1 de diciembre. Comienza el juicio del caso Banesto . Conde se enfrenta a 35 años de cárcel.

© Copyright DIARIO EL PAIS, S.A. - Miguel Yuste 40, 28037 Madrid